公告日期：2017-04-07

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-10许继电气股份有限公司非公开发行限售股份解除限售提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次限售股份实际可上市流通数量为 270,696,909 股，占总股本比例为26.8461%；2、本次限售股份可上市流通日期为2017年4月10日。一、本次解除限售股份的基本情况2013年11月5日，中国证监会出具《关于核准许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］1396 号），核准许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）向许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）发行146,373,697股股份购买相关资产，同时核准许继电气非公开发行不超过34,090,909股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金所新增的股份于2014年3月19 日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自上市之日起36个月将不以任何方式转让、质押或进行其他形式的处分。2014年，公司实施了2013年度利润分配方案，以重大资产重组方案实施后的总股本672,218,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。原限售股180,464,606股增加为270,696,909股。二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况序号 限售股份持有人 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺名称 的履行情况根据许继电气与许继集团签署的《发行股份许继集团有限公购买资产协议》和《发行股份购买资产补充许继集团已履行1 协议》，《盈利预测补偿协议》及《盈利预测司 补偿协议之补充协议》，许继集团就柔性输完毕该项承诺电、许继电源、许继软件、上海许继的盈利情况做出有关如下承诺并承担相关补偿义务：1、许继集团承诺的利润金额（1）根据《评估报告》（目标公司），标的资产在2014年应享有的预测净利润数为人民币23,008.68万元，在2015年应享有的预测净利润数为人民币25,416.16万元，在2016年应享有的预测净利润数为人民币26,080.66万元，前述预测净利润数未考虑不影响企业现金流的资产减值损失和财务费用等因素。（2）许继集团承诺，标的资产在2014年、2015年、2016年三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数（当年实际净利润数为按照本次交易前许继集团持有的标的公司股权比例所应享有的标的公司净利润数）将不低于上述相应年度的预测净利润数。2、标的资产实际净利润及累计净利润差额的确定:许继电气应当在2014年、2015年以及2016年每一会计年度届满后对标的资产当年度的实际净利润数与预测净利润数的差异情况进行审查，并由具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。标的资产在相关年度扣除非经常性损益后的实际净利润数与预测净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。柔性输电分公司应继续单独进行财务核算并出具审计报告，以符合盈利预测单体计算的要求。3、利润补偿方式（1）本次交易实施完毕后，根据会计师事务所对实际净利润数与预测净利润数差异情况出具的专项审核意见，若标的资产在2014年、2015年、2016年各年度的实际净利润数低于相应年度的预测净利润数，则就其差额部分，由许继集团以股份方式向许继电气进行补偿。（2）在补偿期限内每年度会计师事务所的专项审核意见出具后，许……[点击查看原文][查看历史公告]

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