公告日期：2016-05-20

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-25许继电气股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间现场会议召开日期和时间：2016年5月19日下午2:30通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、现场会议召开地点：公司本部会议室3、召开方式：现场会议结合网络投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事张新昌先生6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况1、出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计14人，代表股份413,984,765股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.0566%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权股份413,972,130股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.0553%。3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份12,635股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.0013%。4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。二、提案审议和表决情况1、审议并通过公司《2015年年度报告》及其摘要。同意413,982,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意188,072股，占出席会议中小股东所持股份的98.8256％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》。同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。3、审议并通过公司《2015年度财务决算报告》。同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意187,372股，占出席会议中小股东所持股份的98.4578％；反对2,235股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3678％。4、审议并通过公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。同意413,981,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权700股（其中……[点击查看原文][查看历史公告]

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