公告日期：2016-07-16

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 编号： 2016－070唐山冀东水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1.会议通知情况：本公司召开2016年第一次临时股东大会的通知及补充通知于2016年6月30日、2016年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-053、2016-060）。2.会议召开时间：（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场会议召开时间为：2016年7月15日下午 14时（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月14日，下午15：00 至2016年7月15日下午15：00期间的任意时间。3.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室5.召集人：公司董事会6.主持人：董事长张增光先生7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共计60人, 共持有公司股份720,463,554股，占公司总股的53.4658%。其中：出席现场会议表决的股东及股东代表3人，代表股份619,737,278股，占公司总股份的45.9909%；通过网络投票的股东57人，代表股份100,726,276股，占公司总股份的7.4749%。参与表决的中小投资者（持有公司总股本5%以下股份的股东，以下同）57人，代表股份100,726,276股，占出席本次股东大会股份总数的7.4749%。公司董事、监事、高管人员出席了会议；公司聘请的见证律师及本次重组的法律顾问、财务顾问列席了会议。三、提案审议和表决情况议案一：逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》1.本次重组的方式同意423,170,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。（其中中小股东同意100,714,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。）。关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有297,281,000股股份，回避了该议案的表决。上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。2.发行股份购买资产（1）交易对方及发行对象同意423,170,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。（其中中小股东同意100,714,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。）。关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有297,281,000股股份，回避了该议案的表决。上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。（2）交易标的同意423,170,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。（其中中小股东同意100,714,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。