ST生化:关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告(2017/7/7)

黄守吴

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公告日期：2017-07-07

证券代码：000403 证券简称：ST 生化公告编号：2017-048振兴生化股份有限公司关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对振兴生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第87号，以下简称“关注函”），根据关注函的要求，回复如下：一、信息披露及时性。请你公司说明收到浙民投天弘要约收购相关材料的最早时点，是否及时向我部申请停牌，是否在相关事项公告前履行保密义务，并结合收到股东材料及信息披露的相关时点说明是否及时履行信息披露义务。回复：因公司有重大事项待公告,公司于2017年6月21日向深圳证券交易所提出申请并自当日下午开市起停牌。同日，公司收到了杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙民投天弘”或“收购人”）要约收购的相关材料。公司在相关事项公告前履行了保密义务，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关内幕信息的知悉范围，并积极提示内幕信息知情人员遵守相关法律法规的规定。同时，公司根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号―内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制作了《内幕信息知情人员登记表》。公司内幕信息知情人员在要约收购事项公告前履行了保密义务，未出现透露、泄露公司内幕信息或利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票的情况。公司及时履行了信息披露义务。2017年6月21日中午12点半公司收到收购人的相关材料，后及时向深圳证券交易所汇报了相关情况，并结合《上市公司要约收购业务指引（2016年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书（2014年修订）》对相关材料的合规性及完备性进行了审慎审查。鉴于本次要约收购事项对公司股票价格有重大影响，为保障中小股东的知情权，公司在对收购人相关材料进行审查后，于2017年6月28日及时披露了《要约收购报告书摘要》及《关于公告要约收购报告书摘要的提示性公告》。二、筹划重组事项的真实性和合规性。请你公司说明在此时点筹划重组事项的原因和动机，并充分说明筹划重组事项的具体内容，包括但不限于主要交易对方、交易方式、交易标的名称、交易标的所在行业等情况。请你公司说明筹划重组事项是否符合《上市公司收购管理办法》等三十三条“收购人作出提示性公告后至要约收购完成前，被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，未经股东大会批准，被收购公司董事会不得通过处置资产、对外投资、调整公司主要业务、担保、贷款等方式，对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响。”的规定，请你公司独立董事发表明确意见，请法律顾问进行核查并出具专项意见。如存在违反相关规定的情形，请及时予以规范，并及时提交公司股东大会对继续停牌筹划重大资产重组事项进行审议，充分保护投资者的合法权益。回复：（一）筹划重组事项的原因和动机筹划重大资产重组的原因：1、公司通过重大资产重组有利于快速扩大生产经营规模，确立在血液制品行业中的优势地位，实现进入国内一线血液制品梯队战略发展目标；2、由于受制于血浆站在特定地区范围具有排他性，血浆站数量是同行业公司的宝贵资源，通过并购重组收购同行业公司已有血浆站是增加公司浆站资源的有效途径；3、通过实施本次重大资产重组有利于发挥生产经营的协同效应，合理利用和扩大产能，增强公司盈利能力。筹划重大资产重组的动机：公司拟通过本次重大资产重组收购同处于血液制品行业标的资产，发挥协同效应，提高本公司采浆量，进一步提升公司盈利能力，做大做强血液制品业务，增强公司的综合实力。（二）目前，本次重大资产重组筹划的具体情况如下：1、主要交易对方主要交易对方为标的资产的股东周满祥、魏琳等自然人,持股比例42.2%，其他股东正在商谈中。2、交易方式本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体支付形式根据具体交易安排进行调整。3、标的资产情况本次交易的标的资产为山西康宝生物制品股份有限公司股权。4、标的资产所在行业标的资产属于血液制品行业。（三）不存在违反《上市公司收购管理办法》第三十三条规……[点击查看原文][查看历史公告]

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毋崇昂

居然让我猜对了，真的找山西康宝重组

2017-07-06 17:48:19
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双利

哈哈！大家打电话投诉吧！

2017-07-06 17:50:32
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甄绍

那到底是先收到要约后停盘，还是先停盘后收到要约的呢，老屎又讲故事，哎完了，

2017-07-06 17:51:33
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俞伦系

狗日的故意含糊其辞，估计会被追问

2017-07-06 18:12:09
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宁己果

这些人能搞好上市公司吗？增持和重组可以同时进行吗？投诉董事长等人增持违规!

2017-07-06 18:12:34
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别岑非

否决就行了。

2017-07-06 18:14:46
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卫伉仟

要约不影响收购

2017-07-06 18:17:05
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弓克底

要约不影响重组重组后接着要约

2017-07-06 18:26:01
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权族炉

这些人能搞好上市公司吗!增持和重组可以同时进行吗!投诉董事长等人增持违规!又要被处罚又要被罚款了哦!要的卖给浙民投是正确的选择。一年可为公司省下不少的罚款。

2017-07-06 18:31:33
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昝校京

反对增发重组。

2017-07-06 18:44:12
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伍强马

2、交易方式本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体支付形式根据具体交易安排进行调整。股东大会否决！！！

2017-07-06 18:56:30
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宁佐

收购人已于 2017 年 6 月 29 日将 539,426,592 元（即相当于收购资金总额的 20%）存入中登公司深圳分公司指定账户作为本次要约收购的履约保证金。

2017-07-06 19:08:38
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谭服豆

不管这次收购还是重组，屎家都要放弃大股东，首先屎家找来山西康宝重组，主要是目的是搞坏这次要约收购，但山西康宝也不吃屎的，论在血制品的地位远远超过生化，所以康宝是谋求大股东的地位的，所以不管怎么样，屎家的大股东地位是保不住的，当然也不能小看屎家，会耍赖。

2017-07-06 19:46:53
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晁剪。

只有一条路，全部接受要约！

2017-07-06 19:59:23
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屈炸奇

支持浙民投收购！9年了，看够了史家丑陋的嘴脸，史家毫无诚信可言，史家真是谎话说尽坏事做绝，市家不滚出生化，生化永无天日！

2017-07-06 20:23:02
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胡梁眄

向老史定项增发募集资金收购康宝，老史的持股比例上来了。再由上市公司向康宝定项增发股份，资金加股份收购康宝。老史大股东，康宝二股东。

2017-07-06 20:28:11
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荣纱

耍赖高手，要约失败，重组失败，马上复牌让浙民投卖出股票，股价25/28。

2017-07-06 20:28:34
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米切泉

先借康宝过桥，除掉浙民投后就过河拆桥再搞掉康宝，继续霸占403？

2017-07-06 20:29:51
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巴岸臣

绝对否！浙民投的大量持股肯定也是否！

2017-07-06 20:31:03
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施崞侄

睁着眼睛说瞎话，浙民投21日给公司发函要约收购，你21日停牌重组，明摆着违反规则，还在狡辩。

2017-07-06 20:52:32
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