公告日期：2017-06-29

山西谦诚律师事务所关于振兴生化股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书致：振兴生化股份有限公司山西谦诚律师事务所（以下简称“本所”）接受振兴生化股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派本所律师安红丽、张琰刚出席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序之合法性、有效性，进行见证并出具法律意见书。本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具。本所律师声明事项：1、本法律意见书系经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及贵公司提供的有关资料做出。2、贵公司向本所保证，已提供给见证律师作为出具法律意见书的资料真实、准确、完整。3、本所律师按照《规则》的要求，对贵公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。4、本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司信息披露所必备的法律文件，亦同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起公告。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法目的之使用。本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集和召开程序2017年6月7日，公司召开了第七届董事会第十九次会议。会议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。根据上述会议决议，公司于2017年6月8日在《证券时报》、巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站上以公告形式刊登了《振兴生化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席人员资格及股东大会登记办法等有关事项。2017年6月24日，公司在上述报刊、网站上刊登了《振兴生化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次进行公告，并就参与网络投票的股东身份认证与投票程序、投票注意事项，以及网络投票系统出现故障的应急方案进行说明。本次股东大会如期于2017年6月28日下午2：30在太原市高新区长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，公司董事长史曜瑜先生主持了会议。经本所律师审查：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人1533人，代表股份151，042，800股，占股份总数的55.4128%。其中，通过现场投票参与表决的股东及委托代理人2人，代表公司股份61，621，164股，占股份总数的22.6068%，以上股东均持有股东证明，委托代理人并持有书面授权委托书，经本所律师审查、公司确认，均有权出席本次股东大会；通过网络投票参与表决的股东及委托代理人1531人，代表公司股份89,421,636股，占股份总数的32.8059%。以上股东出席大会的资格，已由网络提供机构深圳证券交易所验证。2、出席会议人员除公司上述股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书及本所律师；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。3、本次股东大会的召集人为公司董事会。经核查，本次股东大会的召集人、出席大会人员的主体资格合法有效。三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对通知中列明的下列议案进行了审议和表决。各议案具体表决结果如下：议案一：审议《2016年年度报告及摘要》表决结果为：同意81,669,439股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的54.0704%，反对66,912,671股，占参与表决的股东（或其代理人）……[点击查看原文][查看历史公告]

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