公告日期：2017-04-26

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2017-009振兴生化股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第七届监事会第十一次会议于2017年4月14日发出会议通知，2017年4月24日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：一、《2016年年度报告》及摘要表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权监事会经过认真审阅并出具了审核意见：1、公司2016年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。2、致同会计师事务所为本公司2016年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本议案须提交股东大会审议。二、《2016年度监事会工作报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权2016年度，公司监事会全体监事本着向股东大会、全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。报告期内，公司监事会召开了第七届监事会第四次至第十次会议，共计七次会议。监事会成员除因工作原因请假的情况下，均列席或出席了2016年度公司召开的董事会、监事会及股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。公司监事会对2016年度监督事项无异议。监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着法制、监管、自律、规范的方针，以对全体股东负责的态度，忠实履行了监事会职责。本议案须提交股东大会审议。三、《2016年度财务报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本议案须提交股东大会审议。四、《2016年度利润分配预案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权经致同会计师事务所审计，公司2016年度母公司未分配利润为-623,264,118.43元，所以公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案须提交股东大会审议。五、《2016年内部控制的自我评价报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本公司监事会认为: 公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。六、《公司董事会就2016年度审计报告所涉及带强调事项的说明》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《监事会关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。七、《关于2016年度计提资产减值损失的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见2017年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2017-012。特此公告。振兴生化股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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