公告日期：2017-04-26

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2017-008振兴生化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。振兴生化股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年4月24日在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2017年4月14日以传真和电子邮件方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事7人。张林江先生委托武世民先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了《2016年年度报告》及摘要表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会进行审议。二、审议通过了《2016年董事会工作报告》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见公司《2016年年度报告》中“第四节、管理层讨论与分析”部分。本议案需提交股东大会进行审议。三、审议通过了《2016年财务报告》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会进行审议。四、审议通过了《2016年度利润分配预案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。经致同会计师事务所审计，公司2016年度母公司未分配利润为-623,264,118.43元，所以公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案需提交股东大会进行审议。五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本公司拟续聘致同会计师事务所担任公司2017年度财务会计报表的审计机构及内部控制审计机构，年度报告审计费为人民币60万元，内控审计费用为人民币30万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。本议案需提交股东大会进行审议。六、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《2016年内部控制自我评价报告》全文。七、审议通过了《公司董事会就2016年度审计报告所涉及带强调事项的说明》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《董事会关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。八、审议通过了《关于变更公司名称的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。根据公司的主营业务范围及发展战略，公司拟将名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“振兴生物制药股份有限公司”。本次公司拟变更的新名称已经国家工商行政管理总局预先核准。具体情况如下：现公司注册名称为：中文名称：振兴生化股份有限公司英文名称：Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co., Ltd.英文简称：ZXB&C拟变更为：中文名称：振兴生物制药股份有限公司英文名称：Zhenxing Biopharmaceutical Co., Ltd.英文简称：ZXB本议案需提交股东大会进行审议。九、审议通过了《关于修改的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。《振兴生化股份有限公司章程修正案》及修改后的《振兴生化股份有限公司章程》详见2017年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。本议案需提交股东大会进行审议。十、审议通过了《关于2016年度计提资产减值损失的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2017年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2017-012。……[点击查看原文][查看历史公告]

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