公告日期：2017-01-17

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2017-003号山东胜利股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1.本次股东大会不存在否决议案的情形。2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。二、会议召开的情况1.召开时间现场会议: 2017年1月16日（星期一）下午14：30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年1月15日15:00至投票结束时间2017年1月16日15:00间的任意时间。2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4.召集人：公司董事会5.主持人：王鹏董事长6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。三、会议的出席情况参加本次股东大会股东11人，代表股数288,799,217股，占公司总股本880,084,656股的32.81%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人6人，代表股数146,124,099股，占公司总股本880,084,656股的16.60%，参加网络投票的股东5人，代表股数142,675,118股，占公司总股本880,084,656股的16.21%。公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。四、会议审议、表决并通过的提案本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：1. 关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案（赞成票288,793,817股，占出席股东代表股份的99.99％，反对票5,400股,弃权票0股;其中中小股东表决情况:赞成票10,610,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%,反对票5,400股,弃权票0股）。该事项获得通过。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所2.律师姓名：李庆新、付俊杰3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。特此公告。山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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