公告日期：2016-12-28

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-88沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会提示性公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会于2016年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度第六次临时股东大会。2、召集人：公司董事会。公司于2016年12月14日召开7届29次董事会，审议通过《关于召开2016年度第六次临时股东大会议案》，会议决定于2016年12月30日（星期五）召开公司2016年第六次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。4、召开时间：（1）现场会议召开时间2016年12月30日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月30日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月29日15∶00至2016年12月30日15∶00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：(1)截止股权登记日2016年12月26日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员(3)本公司聘请的见证律师7、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。二、会议审议事项1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》2、《关于增加公司二一六年度日常关联交易额度的议案》上述议案内容详见2016年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会29次会议决议公告及2016-86号公告。三、会议登记方法1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。4、异地股东可以信函或传真方式登记。5、登记时间：2016年12月27日-12月29日6、登记地点：董事会办公室四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。五、其它事项1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：1101423、电话：(024)251908654、传真：(024)251908775、联系人：林晓琳、石苗苗6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。六、备查文件公司7届29次董事会决议。附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书沈阳机床股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

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