公告日期：2016-08-25

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号2016-47沈阳机床股份有限公司二○一六年度第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2016年8月24日（星期三）下午14:00。网络投票时间为：2016年8月23日15:00—2016年8月24日15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00。2、召开地点：公司主楼V1-02会议室3、召开方式：现场投票及网络投票4、召集人：公司董事会5、主持人：关锡友董事长6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第二次临时股东大会 的股东及股东授权委托代表共12 名，代表股份230,872,743 股，占公司总股本的30.16%。其中通过网络投票参与的股东共9名，代表股份52,500股，占公司总股本的0.0069％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。二、提案审议和表决情况（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。（二）会议审议议案情况审议通过了如下议案：1. 审议通过《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意230,861,943股，反对 10,800 股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.99%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意304,200 股，反对10,800股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的96.57%。2. 逐项审议通过《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》。具体如下：由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）回避表决。（一）本次发行证券的种类和面值表决结果：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议有效表决权的84.92%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议中小投资者的有效表决权的84.92%。（二）发行方式表决结果：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议有效表决权的84.92%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议中小投资者的有效表决权的84.92%。（三）发行对象表决结果：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议有效表决权的84.92%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议中小投资者的有效表决权的84.92%。（四）发行数量表决结果：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议有效表决权的84.92%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意267,500股，反对10,800股，弃权36,700股，同意股数占出席会议中小投资者的有效表决权的84.92%。（五）定价方式和发行价格表决结果：同意267,50……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。