沈阳机床:2015年度第六次临时股东大会决议公告

鲍秋再

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公告日期：2015-11-17

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床公告编号：2015-88沈阳机床股份有限公司二○一五年度第六次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2015年11月16日（星期一）下午14:00。网络投票时间为：2015年11月15日15:00—2015年11月16日15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00。2、召开地点：公司主楼V1-02会议室3、召开方式：现场投票及网络投票4、召集人：公司董事会5、主持人：关锡友董事长6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第六次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份231,077,443股，占公司总股本的30.1876%。其中通过网络投票参与的股东共8名，代表股份419,700股，占公司总股本的0.0548%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。二、提案审议和表决情况（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。（二）会议审议议案情况审议通过了如下议案：1.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意231,076,543股，反对900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.9996%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 518,800股，反对900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8268%。2. 逐项审议通过《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。具体如下：由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）回避表决。（一）本次发行证券的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股股票面值为人民币1.00元。表决结果：同意517,500股，反对900股，弃权1,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.5767%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意517,500股，反对 900 股，弃权1,300股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.5767%。（二）发行方式本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式。公司在中国证监会核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。表决结果：同意517,500股，反对900股，弃权1,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.5767%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意517,500股，反对 900 股，弃权1,300股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.5767%。（三）发行对象本次非公开发行股票的发行对象为沈机集团、申万宏源宝鼎众盈2号集合资产管理计划、紫光智能和紫光四点零，发行对象均以现金认购本次发行的股份。表决结果：同意517,500股，反对900股，弃权1,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.5767%。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意517,500股，反对 900 股，弃权1,300股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.5767%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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