公告日期：2017-05-10

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-023浙江英特集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日在证券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性2017年4月20日，公司八届十次董事会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期和时间现场会议召开的日期和时间2017年5月16日14：30。网络投票的日期和时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年5月16日9：30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年5月15日15：00至2017年5月16日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。6、出席对象截至2017年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。公司邀请的其他人员。7、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。8、其他公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。二、会议审议事项1、审议公司《2016年年度报告及摘要》；2、审议公司《2016年度董事会报告》；3、审议公司《2016年度监事会报告》；4、审议公司《2016年度财务决算报告》；5、审议公司《2016年度利润分配预案》；6、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》； 7、审议公司《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；8、审议公司《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》；9、汇报事项：独立董事2016年度述职报告。本次会议审议事项已经公司八届十次董事会议、八届八次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在 4月22日的证券时报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。三、提案编码备注（该列打勾的栏提案编码 提案名称 目可以投票）100 总议案 √1.00 2016年年度报告及摘要 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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