英特集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

严列巫

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公告日期：2017-02-08

证券代码：000411 证券简称：英特集团公告编号：2017-007浙江英特集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期和时间现场会议召开的日期和时间2017年2月24日14：30。网络投票的日期和时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年2月24日9：30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年2月23日15：00至2017年2月24日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。6、出席对象截至2017年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。公司邀请的其他人员。7、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。二、会议审议事项序号议案名称1 关于公司符合发行公司债券条件的议案2 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案2.01 发行规模2.02 票面金额及发行价格2.03 发行对象及向公司股东配售的安排2.04 债券期限2.05 债券利率及还本付息2.06 发行方式2.07 担保情况2.08 赎回或回售条款2.09 募集资金使用范围2.10 上市场所2.11 偿债保障措施2.12 股东大会决议的有效期3 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案4 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案本次会议审议事项已经公司八届九次董事会议、八届七次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在2017年2月8日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。议案2属于需以逐项表决的提案，议案4属于需以特别决议通过的提案。三、现场股东大会登记办法登记方式：现场、信函或传真方式。登记时间：2017年2月22日、23日9:00至17:00，以及2月24日9:00至13:30。登记地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦投资发展与证券事务部。登记和表决时需提交文件的要求个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复……[点击查看原文][查看历史公告]

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