公告日期：2017-03-28

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-028东旭光电科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年4月17日 下午14：50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年2月10日下午15:00中的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）于股权登记日2017年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室二、会议审议事项1.审议《公司2016年度董事会工作报告》；2.审议《公司2016年度监事会工作报告》；3.审议《公司2016年年度报告及其摘要》；4.审议《公司2016年度财务决算报告》；5.审议《公司2016年度利润分配预案》；6.审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。会议召开及审议事项已经公司八届十二次董事会、八届八次监事会会议审议通过，详见2017年3月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。议案5为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、出席现场会议登记方法：1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用邮件或传真方式登记。邮件和传真方式登记截止时间为2017年4月13日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。邮件或传真登记发送后请电话确认。通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部传 真：010-68297016 邮 编：1000362、现场登记时间：2017年4月13日上午9:00-11:00， 13:00-17：00登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部电话：010-68297016 邮 编：100036联系人：王青飞 杨秀权四、参与网络投票的具体操作流程：在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。五、其他事项会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。六、备查文件八届十二次董事会决议；八届八次监事会决议。特此公告。东旭光电科技股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。