公告日期：2015-12-30

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-120东旭光电科技股份有限公司七届四十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年12月29日9:00在公司办公楼会议室召开了第四十六次临时会议。会议通知已于2015年12月25日以电话的方式通知全体董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李兆廷先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(详见同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》)根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司以本次非公开发行的募集资金10,708.42万元置换预先投入募集资金投资项目“东旭（昆山）显示材料有限公司的第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”的自筹资金。监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构西南证券股份有限公司出具了专项核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。2、审议通过了《关于使用募集资金补缴募投项目实施公司东旭（昆山）显示材料有限公司注册资本金的议案》东旭（昆山）显示材料有限公司是公司控股子公司，是本次非公开发行股份募集资金投资项目“第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”的实施公司。同意公司在 2015年非公开发行股份上市后,使用本次非公开发行股份募集资金分次补缴东旭（昆山）显示材料有限公司未缴足的注册资本金，总计32,200万元人民币,并授权公司经营层实施上述补缴注册资本金事项。本事项无需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。特此公告。东旭光电科技股份有限公司董事会2015年12月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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