公告日期：2017-02-07

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-016渤海金控投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年第一次临时董事会审议决定于2017年2月10日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人：公司董事会，经公司2017年第一次临时董事会会议审议决定于2017年2月10日召开本次临时股东大会。会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年2月10日（星期五）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月9日15:00至2月10日15:00期间的任意时间。会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。会议出席对象：1.截至股权登记日2017年2月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事、高级管理人员。3.新疆昌年律师事务所律师。现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。二、会议审议事项1.关于聘请公司2016年年度财务审计机构的议案；2.关于聘请公司2016年年度内部控制审计机构的议案；3.关于选举公司董事的议案。以上议案均已经本公司2017年第一次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年1月21日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司应当在董事、监事选举中积极推行累积投票制度，控股股东控股比例在 30％以上的公司，应当采用累积投票制。鉴于本次议案三、《关于选举公司董事的议案》中，拟选举董事为一名，本次不采用累积投票制。上述议案一至议案三皆为非累积投票议案。三、会议登记方法登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；会议登记时间：2017年2月7日(上午10：00—13：30；下午15：00—18：30)；登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。登记办法：1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp……[点击查看原文][查看历史公告]

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