公告日期：2017-06-24

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-030长沙通程控股股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议的召开情况1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司2016年度股东大会2、现场会议召开时间：2017年6月23日（星期五）下午2：303、网络投票时间：2017年6月22日—6月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月22日下午3:00至2017年6月23日下午3:00的任意时间。4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心5、召开方式：现场投票与网络投票相结合6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长周兆达先生8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定二、会议的出席情况1、股东（代理人）42人、代表股份263,063,532股、占公司有表决权总股份48.39％。其中，现场出席情况：股东（代理人）11人、代表股份241,485,256股、占公司有表决权股份总数的44.42％；网络出席情况：股东（代理人）31人、代表股份21,578,276股、占公司有表决权股份总数的3.97％；2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。四、提案审议和表决情况公司2016年度股东大会审议的议案中第9项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体审议情况如下：（一）审议《公司2016年度报告》。1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,393,852股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7454%；反对662,980股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2520%；弃权6700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0026%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,421,368股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9685%；反对662,980股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 3.0011%；弃权 6700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权0.0304%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（二）审议《公司2016年度董事会工作报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,353,352股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7300%；反对710,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2700%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,380,868股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.7852%；反对710,180股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.2148%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（三）审议《公司2016年度监事会工作报告》……[点击查看原文][查看历史公告]

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