公告日期：2017-06-09

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-017长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于2017年5月31日以传真方式向全体董事送达。此次会议于2017年6月7日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。二、董事会会议审议情况1、《关于公司董事会换届选举的议案》。鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士、章棉水先生、肖序先生、肖建雄先生、刘星薇女士9人为公司第六届董事会的董事候选人，其中肖序先生、肖建雄先生、刘星薇女士3人为公司第六届董事会的独立董事候选人。（以上候选人简历见附件）公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。公司第五届董事会独立董事鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生、已就该项议案发表了独立意见。独立董事候选人肖建雄先生、刘星薇女士尚未取得独立董事资格证书，两人均已承诺保证参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。逐项表决结果：序号 候选人姓名 同意 反对 弃权1 非独立董事 -- -- --1.1 周兆达 9 0 01.2 周拥泽 9 0 01.3 郭虎清 9 0 01.4 柳植 9 0 01.5 杨格艺 9 0 01.6 章棉水 9 0 02 独立董事 -- -- --2.1 肖序 9 0 02.2 肖建雄 9 0 02.3 刘星薇 9 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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