公告日期：2017-04-29

内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告天衡专字（2017）00916号天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天衡专字（2017）00916号内蒙古兴业矿业股份有限公司：我们接受委托，对后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年12月31日止的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。一、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。三、鉴证意见我们认为，贵公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。四、其他说明事项本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴霆中国·南京 中国注册会计师：葛慧平2017年4月27日内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）关于 2016年重组配套募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2449号《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司采取非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）136,566,837股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.76元，共募集资金1,196,325,492.12元。扣除发行费用人民币34,356,566.84元（含增值税进项税1,944,711.34元），实际募集资金净额为人民币1,161,968,925.28元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00244号《验资报告》。二、募集资金存放和管理情况（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况1、募集资金的管理情况（1）为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储。本公司、独立财务顾问长城证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、独立财务顾问长城证券股份有限公司、本公司子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司与兴业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设募集资金专用账户。（2）公司的募集资金没有用于投资有价证券、借予他人、委托理财等财务性投资，募……[点击查看原文][查看历史公告]

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