公告日期：2017-04-29

内蒙古兴业矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告第一部分 2016年公司生产经营情况及董事会重点工作回顾一、2016年公司生产经营情况宏观经济形势不容乐观，经济复苏缓慢且不均衡。2016年兴业矿业积极应对宏观经济形势不景气带来的不利影响，切实关注所有投资者特别是中小投资者的根本利益，取得了可喜的成绩。2016年公司加强资源整合，成功收购天通矿业；年初启动的重大资产重组事项，收购银漫矿业和白旗乾金达及配套融资，目前，已全部完成。报告期内，公司实现营业收入86,570.96万元，比去年同期增长4.34%；实现利润总额15,000.66万元，比去年同期增长611.55%；归属上市公司股东的净利润8,945.87万元，比去年同期增长410.65%。二、2016年董事会重点工作（一）进一步规范完善内控制度体系，不断增强董监高的履职尽责能力。2016年公司董事会结合证监会、深交所的监管新要求，提请股东大会对公司相关制度、规则进行了修订，使得公司内控制度体系得以进一步规范完善；报告期内，公司通过组织董事、监事及高管人员参加监管部门举办的相关培训，编制并发放培训资料等方式，要求从业人员学习掌握新法规、新知识、新政策，新要求，把外在的基本要求转化为自身行为规范，切实增强履职尽责能力。本公司全年未发生一起因内幕信息泄露、内幕交易触发的违法违规行为。（二）银漫矿业、白旗乾金达注入上市公司1、提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，2016年 2月19日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了本次重组的相关议案，公司拟实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式收购银漫矿业100%股权、白旗乾金达100%股权，同时，拟配套融资11.96亿元。2、2016年9月27日，经上市公司并购重组审核委员会2016年第71次并购重组委工作会议审议，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。2016年11月1日，公司收到《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2449 号）；12月8日，本次重大资产重组资产置换股权上市获得深交所批准。2016年12月9日启动配套融资发行，本次配套融资额度为不超过11.96亿元，经12月13日北京市金杜律师事务所律师现场见证，最终确定发行价格为8.76元，圆满完成配套融资的发行工作。3、2017年初，新增股份登记及上市已经中国登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所审核通过。至此，本次重大资产重组工作已全部完成。（三）发起设立并购基金为寻找、储备和培育优质矿产资源项目，降低公司的并购风险，加快推进公司产业发展战略，公司使用自有资金3000万元与全资子公司兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司、深圳天瓴、西藏乾金达共同投资设立 “兴业矿业1号产业并购私募投资基金”，并于年内顺利完成基金发起设立、注册登记、对外投资、投后管理、清算退出等全部工作。（四）收购天通矿业100%股权，积极储备战略资源为公司的发展储备战略资源，丰富上市公司产品结构，消除潜在同业竞争，更好的保障全体股东利益；2016年12月27日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司100%的股权暨关联交易的议案》，公司以支付现金的方式收购兴业基金持有的陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司100%股权。（五）启动公司债项目2016年3月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】198 号）；获得本次非公开发行公司债券无异议函后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作，在综合考虑公司业务发展需求以及资金成本等多方因素后，为保证公司和投资者的利益，公司未在本无异议函有效期内实施本次债券发行，该无异议函已到期失效。第二部分 董事会尽责履职情况一、董事会会议情况及决议内容2016年公司共召开了董事会会议17次，审议通过议案71项，会议作出的各项决议，均已得到有效落实。……[点击查看原文][查看历史公告]

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