公告日期：2017-06-09

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-49内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2016年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会公司董事会于2017年5月23日召开的第七届第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月15日（星期四）下午14:30；（2）互联网投票系统投票时间：2017年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00；（3）交易系统投票时间：2017年6月15日9:30—11:30和13:00—15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。6、会议的股权登记日本次股东大会的股权登记日（应为交易日）： 2017年6月7日（周三）。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室。二、会议审议事项（一）审议事项1、《2016年度董事会工作报告》；2、《2016年度监事会工作报告》；3、《2016年度财务决算报告》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《2016年年度报告全文及摘要》；6、《2016年度内部控制自我评价报告》；7、《2017年度续聘会计师事务所的议案》；8、《关于董事2017年度津贴的议案》；9、《关于监事2017年度津贴的议案》；10、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；12、逐项审议《关于公开发行公司债券方案》的议案；13、《关于提请公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；14、《关于以采矿权为本次公开发行的公司债券设定抵押担保的议案》；除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作《2016年度独立董事述职报告》。上述议案的详细内容，请详见2016年12月28日、2017年4月29日及2017年5月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：第七届董事会第……[点击查看原文][查看历史公告]

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