公告日期：2017-04-29

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-34内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年4月27日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：一、《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：2016年年度报告》及《兴业矿业：2016年度独立董事述职报告》；二、《2016年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、《2016年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。四、《2016年度利润分配预案》经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表净利润89,202,309.42元，归属于母公司股东净利润为89,458,746.07元，母公司2016年度实现净利润43,706,429.81 元，提取法定盈余公积4,370,642.98元，提取法定盈余公积后剩余利润39,335,786.83元，加年初未分配利润531,428,891.89元， 2016年度可供股东分配的利润为570,764,678.72 元。2016年度利润分配预案 ：以截止2016年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为533,394,667.58元留存至下一年度。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。五、《2016年年度报告全文及摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。六、《2017年第一季度报告全文及正文》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。七、《2016年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。八、《2017年度续聘会计师事务所的议案》经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2017年度会计报表、公司2017年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。九、关于审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。十、关于审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见与本决议同时公告的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事发表了关于同意该报告的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。十一、《关于〈审计与法律委员会2016年度履职报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。十二、《关于董事2017年度津贴的议案》为于进一步调动董事的工作积极性,促使其更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2017年度津贴标准为：……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。