公告日期：2017-04-29

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-35内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年4月27日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会主席李金良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：一、《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。二、《2016年年度报告全文及摘要》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。三、《2016年度财务决算报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。四、《2016年度利润分配预案》经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表净利润89,202,309.42元，归属于母公司股东净利润为89,458,746.07元，母公司2016年度实现净利润43,706,429.81 元，提取法定盈余公积4,370,642.98元，提取法定盈余公积后剩余利润39,335,786.83元，加年初未分配利润531,428,891.89元， 2016年度可供股东分配的利润为570,764,678.72 元。2016年度利润分配预案 ：以截止2016年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为533,394,667.58元留存至下一年度。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。五、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。六、关于审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。七、《关于监事2017年度津贴的议案》为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2017年度津贴标准为：姓名 职务 津贴（含税：万元/年）李金良 监事会主席 24连瑞芹 监事 2李玉平 监事 2监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。八、《2016年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。九、《2017年第一季度报告全文及正文》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二○一七年四月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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