公告日期：2016-03-29

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－39内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、公司分别于2016年3月10日、3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2016年第二次临时股东大会的第一次提示性公告》；2、本次股东大会无否决提案的情况；3、本次股东大会无修改提案的情况；4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间：2016年3月28日（星期一）下午14：302、网络投票时间：2016年3月27日－3月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日下午15:00至3月28日下午15:00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；（四）召集人：公司董事会；（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）22人，代表股份690,031,578股，占上市公司总股份的57.7970％。其中：1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表股份688,170,078股，占上市公司总股份的57.6410％；2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计19人，代表股份1,861,500股，占上市公司总股份的0.1559％。3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）19人，代表股份1,861,500股，占上市公司总股份的0.1559％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东19人，代表股份1,861,500 股，占上市公司总股份的0.1559％。（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况（一）审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；同意325,354,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.8536％；反对477,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1464％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,384,500股，占出席会议中小股东所持股份的74.3755％；反对477,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.6245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。由于本议案涉及关联交易，关联股东内蒙古兴业集团股份有限公司回避表决。表决结果：议案获得通过。（二）逐项审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；1、本次交易整体方案同意325,354,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.8536％；反对477,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1464％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,384,500股，占出席会议中小股东所持股份的74.3755％；反对477,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.6245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0……[点击查看原文][查看历史公告]

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