公告日期：2016-12-09

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—156山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会决议，公司定于2016年12月13日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，会议通知的详细内容请参阅公司于2016年10月26日、2016年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报 》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2016年10月25日、2016年11月25日刊登在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》的要求，现将2016年第四次临时股东大会的相关事宜再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会本次临时股东大会的召开已经公司八届三次董事会审议通过。3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年12月13日13：30（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2016年12月13日9:30—11:30，13:00—15:00采用互联网投票的时间：2016年12月12日15:00—2016年12月13日15:005、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代理人。A股、B股股权登记日均为2016年12月6日（星期二）。于股权登记日2016年12月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，B股投资者应在 2016年 12月 1 日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室二、会议审议事项：1、关于聘任2016年度审计机构的议案2、关于为销售公司开展资产证券化业务提供担保的议案3、关于为湛江晨鸣增资的议案4、关于提名股东代表监事候选人的议案议案1详见2016年10月26日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的2016-134 号公告；议案2、议案3详见 2016年11月17日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的2016-146、2016-147、2016-148 号公告；议案4详见 2016年11月23日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的2016-152号公告。上述议案中议案1、3、4为普通决议案，议案2为特别决议案。三、会议登记方法1、登记方式法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第四次临时股东大会回执进行登记。自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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