公告日期：2016-08-18

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-102山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股公司下属子公司湛江晨鸣的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概述1、交易基本情况国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）及湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）于2016年8月17日签署《投资合同》（以下简称“《投资合同》”）和《抵押合同》，国开发展基金将以人民币3.5亿元增资湛江晨鸣的方式对湛江晨鸣60万吨液体包装纸板项目进行投资，增资完成后，国开发展基金持有湛江晨鸣15.49%的股权。国开发展基金资金投资年化收益率1.2%，不足部分由公司对投资收益进行补足，投资期限为12年，由公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司提供土地、房产进行抵押担保，该股权在投资期限内及投资期限到期后，由公司按照约定选择一种或多种方式实现投资回收。2、交易行为生效所必须的审批程序本次交易无需经股东大会批准。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易方基本情况本次交易对方为国开发展基金，其基本情况如下：国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。三、交易标的基本情况本次交易标的为湛江晨鸣，其基本情况如下：公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层法定代表人：陈洪国注册资本：人民币320,000万元公司类型：有限责任公司股东情况及持股比例：公司持有93.75%的股权，国开发展基金持有6.25%的股权。经营范围：主要从事土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌砖蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。四、投资协议的主要内容（一）本次增资1、国开发展基金以人民币现金3.5亿元对湛江晨鸣进行增资，国开发展基金有权在上述增资金额范围内一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权。2、国开发展基金对湛江晨鸣的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起12年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。3、在国开发展基金缴付全部或第一笔增资款后的6个月内，由湛江晨鸣委派人员办理相应的工商变更登记手续。国开发展基金配合上述手续的办理。4、湛江晨鸣收到本次增资的投资款项后，确保将本次增资的资金用于湛江晨鸣60万吨液体包装纸板项目建设。5、湛江晨鸣增资全部完成后，注册资本由人民币32亿元增加至人民币35.5亿元。增资完成后湛江晨鸣股权结构如下：单位：人民币亿元序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 30 30 84.512 国开发展基金有限公司 5.5 5.5 15.49合计 35.5 35.5 100（二）投后管理本次增资完成后国开发展基金……[点击查看原文][查看历史公告]

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