公告日期：2016-02-06

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-005南华生物医药股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响和风险进行了认真分析，并制订了拟采取的填补措施。一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响截至本公告出具日，公司总股本为31,157.39万股；因发行定价基准日为发行期首日，目前无法确定具体的发行数量，暂按5,000万股为本次预计发行股份数量上限，具体发行数量以发行实际情况为准。（一）财务指标计算主要假设和说明1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于2016年9月底前实施完毕。发行完成时间仅为发行人估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；2、本次非公开发行前总股本为31,157.39万股，本次预计发行不超过5,000万股股票，拟募集资金不超过29,000万元，未考虑扣除发行费用的影响；3、根据公司发布的2015年度业绩预告，公司2015年归属于母公司股东的净利润为-2,000万元至-2,500万元，取其中间值即预计2015年全年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,250万元，假设公司2015年全年非经常性损益为270万元，则2015年全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,520万元。4、公司希望通过非公开发行股份募集资金，拓展干细胞储存及生物医药领域的新业务，形成新的利润增长点。虽然公司干细胞存储业务在2015年已经形成了收入，但仍处起步阶段，总体规模较小，故该业务对公司2015年业绩的贡献有限，2016年公司将进一步大力发展新业务，预计公司2016年的盈利能力将会提高，经营状况将会改善。假设公司2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在此预测基础上按照0万元、300万元、500万元的业绩分别测算。5、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。6、假设公司经营环境未发生重大不利变化。7、鉴于本次非公开发行募集资金投资项目效益产生需要一定时间，故未考虑本次发行募集资金到账后，对发行人生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响：2015年度 2016年度/2016年12月31日/2015假设情形 年12月31日 本次发行前 本次发行后假设情形1：公司2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为0万元。归属于母公司股东的权益（元） -17,790,576.17 -17,790,576.17 272,209,423.83总股本（股） 311,573,901.00 311,573,901.00 361,573,901.00扣除非经常性损益后归属于母公司股 -25,200,000.00 0.00 0.00东的净利润（元）扣除非经常性损益……[点击查看原文][查看历史公告]

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