公告日期：2016-02-24

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-011南华生物医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月6日发布了《关于公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）、于2月16日发布了《关于2016年第一次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2016-009）,详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网。现就公司2016 年第一次临时股东大会相关事宜发布提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会；2、股东大会召集人：公司第九届董事会；3、会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；4、会议召开的时间、方式：1）现场会议召开时间：2016年2月26日（星期五）下午14:502）网络投票时间：2016年2月25日-2016年2月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月25日下午15:00至2016年2月26日下午15:00中的任意时间。3）召开方式：现场投票与网络投票相结合本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、出席对象：1）截止2016年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2）公司董事、监事和部分高级管理人员；3）本公司聘请的律师。6、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室二、会议审议事项1、提案名称：1)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；2)关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案；3)关于《公司2016年非公开发行股票预案》的议案；4)关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5)关于 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案；6)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案；7)关于提请股东大会授权董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案；8)关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案；9)关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案。上述提案中，提案二《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》需逐项表决；上述提案均应以股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。2、提案披露情况：上述提案的内容详见公司2016年2月6日、2月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2016-003）、《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-008）等相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；2）法人股东应由法定代表人或者法……[点击查看原文][查看历史公告]

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