公告日期：2016-11-21

关于海南珠江控股股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会法律意见书北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书宝鼎意见【2016】珠江字第003号致：海南珠江控股股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等我国现行法律法规、规范性文件及海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，北京市宝鼎律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具现场见证的法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：1. 公司承诺：其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容是真实、有效的，其向本所律师所作有关事项的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2. 与会股东及股东代表承诺：其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件是真实、有效的并对此负责；3. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会有关议案的内容及所涉及的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见；4. 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途；5. 本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。一. 本次股东大会的召集和召开程序(一) 本次股东大会的召集1. 公司董会于2016年11月3日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会之后于2016年11月8日在上述媒体刊载了《补充更正公告》，对2016年11月3日刊载的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》进行了部分更正，并同时刊载了更正后的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”）。2. 公司在《大会通知》中公告了会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项，《大会通知》内容符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。(二) 本次大会的召开1. 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议于2016年11月18日（星期五）14:30分在《大会通知》公告地点海口珠江广场帝豪大厦29层公司会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月18日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月17日15:00—2016年11月18日15:00。会议召开的方式、时间、地点与《大会通知》的公告内容一致。2. 本次股东大会由公司董事长王春立先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我……[点击查看原文][查看历史公告]

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