*ST珠江:关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的公告

吕亮夏

(发表于: 珠江控股股吧更新时间: )

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公告日期：2016-11-03

证券代码:000505 200505 证券简称:*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号:2016-101海南珠江控股股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析、将采取的填补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案，并将提交公司股东大会审议表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日第八届董事会第四次会议审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报的具体措施说明如下：一、本次重组摊薄即期回报情况分析（一）主要假设条件以下假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成盈利预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。测算本次交易摊薄即期回报的基本情况和假设条件如下：1、假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化； 2、假设本次交易于2017年1月1日完成，最终完成时间以经中国证监会核准后实际交易完成时间为准；3、在预测公司总股本时，假设本次发行股份购买资产的股份发行价格为8.09元/股，发行数量为210,079,552股；4、假设收购标的公司2016年度、2017年实现业绩均为承诺业绩的100%；5、假设公司2016年度及2017年度业绩均与2015年度持平，即实现归属于母公司股东的净利润-10,757.37万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-23,795.37万元；6、假设公司2017年度不存在资本公积金转增股本、股票股利等对股份数有影响的事项；7、假设不考虑配套融资的影响。（二）本次重组摊薄即期回报情况分析基于上述假设情况，公司预测了本次交易摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：2016/12/31 2017/12/31财务指标 2016年度 2017年度（重组完成前）（重组完成后）归属于母公司股东的净利润（万元） -10,757.37 2,253,78扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） -23,795.37 -10,784.22发行在外的普通股加权平均数（股） 426,745,404 636,824,956扣非前基本每股收益（元/股） -0.25 0.04扣非前稀释每股收益（元/股） -0.25 0.04扣非后基本每股收益（元/股） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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