公告日期：2016-05-26

证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江 *ST珠江B 公告编号：2016-031海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2016年4月25日在《中国证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。公司2015年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。为了维护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：一、会议基本情况1、召集人：公司董事会2、召开地点：公司会议室；地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、时间：(1)现场会议时间:2016年5月30日（星期一）下午14:30。(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月29日下午15:00至2015年5月30日下午15:00期间的任意时间。5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2016年5月23日；二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》2、审议《2015年度报告和摘要》3、审议《2015年度监事会工作报告》4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》6、听取独立董事的述职报告三、议案内容的披露议案内容详见2016年4月25日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。四、出席会议人员1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2016年5月23日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会.3、为本次会议出具法律意见书的律师。五、登记办法1、具备出席会议资格的股东，请于5月26日、5月27日上午9：30---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。公司传真（0898）685810263、公司不接受电话通知方式进行登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序1．投票代码：3605052．投票简称：珠控投票3．投票时间：2016年5月30日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。4．在投票当日，珠控投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5．通过交易系统进行投票的操作程序（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类……[点击查看原文][查看历史公告]

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