公告日期：2017-07-08

兴业证券股份有限公司关于中润资源投资股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的专项核查意见中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”、“上市公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经上市公司申请，公司股票（公司简称：中润资源，证券代码：000506）自2017年4月25日起开始停牌。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、独立财务顾问）作为中润资源本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定对中润资源重大资产重组股票延期复牌事项进行了核查，现发表核查意见如下：一、前期信息披露情况中润资源因筹划资产出让事宜，公司股票于2017年4月25日开市时停牌。5月10日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-36）。5月25日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-38）。6月22日公司召开董事会，审议通过了申请继续停牌的议案，并于6月24日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》。公司同时按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规要求，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次本次重大资产重组的进展公告。二、本次筹划重大资产重组的基本情况1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况标的资产为上市公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司的控股权。上市公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。2、交易具体情况本次交易对方为宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司，与上市公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。上市公司出售公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司控股权，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。3、与现有交易对方的沟通、协商情况截至目前，上市公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署意向协议书，本次交易相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商，本次交易最终实施方案尚未确定。4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展本次重大资产重组的独立财务顾问为兴业证券股份有限公司，法律顾问为北京市天元律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。三、申请继续停牌的原因鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，经审慎评估，上市公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），为确保本次重大资产重组事宜披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，防止上市公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌。四、预计复牌时间及相关承诺经公司2017年7月7日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过，上市公司将于7月24日召开2017年第二次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，本议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月25日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月，即在2017年10月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案），在此期间，上市公司将争取早日披露符合要求的重大资产重组预案或报告书（草案）。如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案、未向深圳证券交易所提出继续停牌申请或继续停牌申请未获深圳证券交易所同意，公司将及时……[点击查看原文][查看历史公告]

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