600209:罗顿发展关于终止重大资产重组的公告 查看PDF原文公告日期：2016-12-22证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2016-094号罗顿发展股份有限公司关于终止重大资产重组的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司已于2016年2月24日开市起停牌，并于2016年3月9日进入重大资产重组程序。一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组的背景、原因近年来，公司的主营业务酒店经营及管理业务和装饰工程业务面临着激烈的市场竞争，公司盈利能力不强。为了加快推进公司产业转型，培育新的利润增长点，增强公司未来主营业务的盈利能力，为公司和股东争取更多的投资回报，公司筹划此次资产重组。（二）重组框架本次重大资产重组方案拟定为公司向深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的易库易供应链100%股权，同时以非公开发行方式向宁波梅山保税港区赤稻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赤稻”）、宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波德稻”）、宁波梅山保税港区德助股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波德助”）、罗顿发展股份有限公司第一期员工持股计划（一）和罗顿发展股份有限公司第一期员工持股计划（二）配套募集资金。本次交易拟采用发行股份及支付现金并募集配套资金的方式进行，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）公司关于推进重大资产重组的工作1、停牌期间，公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通，对重大资产重组方案进行了多轮论证和协商，2016年5月19日，公司与ChampionMarketLimited和HeroNetworkLimited两家公司签署了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组框架协议》。2、相关尽职调查和审计评估工作有序开展，公司聘请了中信建投证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、北京中企华资产评估有限责任公司、北京市通商律师事务所以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对标的资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，并按照相关规定及时履行信息披露义务，定期发布相关进展公告。3、2016年8月7日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案。公司与交易各方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《业绩承诺与盈利补偿协议》以及《股份认购协议》。4、公司分别于2016年8月18日、9月14日和10月13日，收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0967 号）（以下简称“《问询函》”）、《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】1863号）（以下简称“《二次问询函》”）和《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2016】2196号）。收到上述问询函后，公司积极组织中介机构等各方共同对上述问询函中涉及的问题进行逐项落实，于2016年9月9日，公司向上海证券交易所提交了《问询函》所涉事项的回复，于2016年9月22日，公司向上海证券交易所提交了《二次问询函》所涉事项的回复。5、2016年9月1日，公司按照《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会。（二）公司已履行的信息披露义务2016年2月24日，因公司正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，公司发布了《罗顿发展股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（详见公司临2016-015号），公司股票自2016年2月24日开市起停牌。

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