公告日期：2016-06-29

国浩律师（济南）事务所关于中润资源投资股份有限公司二〇一五年年度股东大会专项法律意见书国浩律师（济南）事务所关于中润资源投资股份有限公司二〇一五年年度股东大会专项法律意见书致：中润资源投资股份有限公司国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派赵新磊、门志涛律师（以下简称“本所律师”）出席了中润资源于2016年6月28日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开的2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）公司董事会已于2016年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网http://cninfo.com.cn，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法合规性、召开时间、召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。中润资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日下午15:00-2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。2、本次股东大会的现场会议于2016年6月28日下午14:30在济南市经十路13777 号中润世纪广场17 栋会议室召开。中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。（三）本次《股东大会通知》已于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；中润资源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。（四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）本次股东大会由中润资源董事会召集、李明吉董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。二、出席本次股东大会人员的资格（一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人1、出席本次股东大会现场会议的股东共1人，代表股份205,221,434股，占中润资源总股本的22.0902%。2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东6人，代表股份233,165,600股，占中润资源总股本的25.0981%。经本所律师对上述股东的身份证明及相关资料进行核验，具备出席资格。（二）出席会议的其他人员出席会议人员除上述股东外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的会议见证律师。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。三、关于本次股东大会会议审议的议案（一）听取提案：《2015年度独立董事述职报告》；（二）表决提案：1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度利润分配方案》；5、《2015年年度报告及年度报告摘要》。经本所律师核查，本……[点击查看原文][查看历史公告]

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