公告日期：2017-04-25

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2017-21号四川金路集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届第二十三次董事局会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年4月27日召开公司2016年年度股东大会。会议通知已于2017年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年年度股东大会2.召集 人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局3.会议召开的合法、合规性说明：公司第九届第二十三次董事局会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定4.会议召开的日期、时间：（1）现场召开时间：2017年4月27日（星期四）下午14∶00时（2）网络投票时间为：2017年4月26日-2017年4月27日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00 期间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6.股权登记日：2017年4月24日7.出席对象（1）截止2017年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫五洲广场一期21栋23层公司大会议室二、会议审议事项（一）股东大会审议事项1.审议《2016年度报告》及摘要2.审议《2016年度董事局工作报告》3.审议《2016年度监事局工作报告》4.审议《2016年度财务决算报告》5.审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》6.审议《关于2017年度对外担保计划的议案》7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》8.审议《关于董事局换届选举的议案》（逐项审议）8.1审议《关于选举刘江东先生为公司第十届董事局董事的议案》8.2审议《关于选举彭朗先生为公司第十届董事局董事的议案》8.3审议《关于选举刘祥彬先生为公司第十届董事局董事的议案》8.4审议《关于选举董剑锋先生为公司第十届董事局董事的议案》8.5审议《关于选举吴炜强先生为公司第十届董事局董事的议案》8.6.审议《关于选举李刚剑先生为公司第十届董事局董事的议案》 8.7审议《关于选举张奉军先生为公司第十届董事局独立董事的议案》 8.8审议《关于选举杜晓堂先生为公司第十届董事局独立董事的议案》 8.9审议《关于选举张宗俊先生为公司第十届董事局独立董事的议案》9.审议《关于监事局换届选举的议案》（逐项审议）9.1审议《关于选举舒先良先生为公司第十届监事局监事的议案》9.2审议《关于选举李乐华女士为公司第十届监事局监事的议案》9.3审议《关于选举刘江先生为公司第十届监事局监事的议案》10.审议《关于确定公司董事长年度薪酬……[点击查看原文][查看历史公告]

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