公告日期：2015-12-16

股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2015—116号四川金路集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、重要提示1.本次会议没有否决或修改提案的情况；2.本次会议没有新提案提交表决。二、会议召开的情况1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2015年11月28日发出，并分别刊登于2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2.召开时间：（1）现场召开时间：2015年12月15日（星期二）下午14∶30时（2）网络投票时间为：2015年12月14日-2015年12月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00 期间的任意时间。3.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5.召集人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局6.主持人：公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共 201人，代表股份219,187,488股，占公司总股份的35.98% ,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中：1.出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份120,374,585 股，占公司总股份的 19.76%。2.通过网络投票的股东及股东代理人共198人，代表股份98,812,903股，占公司总股份的16.22％四、提案审议和表决情况1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》（1）表决情况：同意 217,629,514 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29% ；反对1,462,674 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.67% ；弃权95,300股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04% 。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 109,818,458 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的中小投资者所持表决权的 98.60%；反对1,462,674股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的中小投资者所持表决权的 1.31% ；弃权 95,300 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的中小投资者所持表决权的 0.09%。（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。2.审议《关于张昌德先生不再担任公司董事、董事长的议案》（1）表决情况：同意 217,628,714股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 99.29% ；反对 1,256,874股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.57% ；弃权301,900 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的 0.14% 。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意 109,817,658 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的中小投资者所持表决权的 98.60 %；反对1,256,874股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的中小投资者所持表决权的1.13% ；弃权 301,900 股，占出席会议本次股东大会有效表决权股份总数的中小投资者所持表决权的 0.27%。（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。3.审议《关于推选董剑锋先生为公司第九届董事局董事候选人的议案》（1）表决情况：同意 217,622,614 股，占出席会议本次股东大会有效表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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