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*ST金路:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见之回复
公告日期:2015-11-13
四川金路集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见之回复中国证券监督管理委员会:根据贵会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(152389号)的要求,四川金路集团股份有限公司(以下简称“金路集团”、“公司”、“上市公司”)会同本次重组的独立财务顾问、律师就反馈意见所涉及的有关问题进行了认真核查,现就贵会的二次反馈意见逐项回复说明如下:问题一、9月7日,上市公司发布《关于公司董事长、董事局秘书不能履职的公告》,称近日金路集团董事长张昌德因违纪问题已予立案调查,董秘刘邦洪因涉嫌刑事犯罪已被德阳市公安局刑事拘留。9月17日,金路集团召开董事会,同意推举独立董事伍小泉代为履行董事长职权、同意推举公司常务副总裁彭朗代为履行董秘职权。请你公司补充披露:1)9月7日公告情况是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。2)该事项对上市公司生产经营稳定和本次重组的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。回复:1. 公司于2015年9月7日发布了《关于公司董事长、董事局秘书不能履职的公告》,公司收到中共德阳市国资委委员会通知,公司董事长张昌德先生因违纪问题已予立案调查,不能履行公司董事长职务。公司收到德阳市公安局通知,公司董事局秘书刘邦洪先生因涉嫌刑事犯罪已被德阳市公安局刑事拘留,不能履行公司董事局秘书职务,同时,公司于2015年9月5日收到刘邦洪先生的辞职报告,刘邦洪先生因个人原因申请辞去公司董事局秘书、总裁助理职务。《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定,上市公司存在下列情形之一的,不得非公开发行股票:(一)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(二)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;(三)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;(四)董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责;(五)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;(六)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;(七)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形根据上述《上市公司证券发行管理办法》第三十九、(五)条规定,公司认为:公司存在不得非公开发行股票的情形,该事项对本次重组可能会造成一定影响。2.2015年9月15日,公司召开了2015年第一次临时董事局会议,会议审议通过了《关于推举独立董事伍小泉先生代为履行董事长职权的议案》、《关于确定代为履行董事局秘书职权人选的议案》,确定公司独立董事伍小泉先生代为履行公司董事长职权,确定公司常务副总裁彭朗先生代为履行公司董事局秘书职权。公司认为:目前公司生产经营稳定,该事项对公司生产经营稳定不会造成重大影响。独立财务顾问回复:一、关于公司于 2015 年9 月7日公告的《关于公司董事长、董事局秘书不能履职的公告》相关情况的说明1 、公司于 2015 年9 月7日公告的《关于公司董事长、董事局秘书不能履职的公告》具体内容公司于 2015年 9月 7 日发布了《关于公司董事长、董事局秘书不能履职的公告》,公告内容如下:“近日,四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中共德阳市国资委委员会通知,公司董事长张昌德先生因违纪问题已予立案调查,不能履行公司董事长职务。近日,公司收到德阳市公安局通知,公司董事局秘书刘邦洪先生因涉嫌刑事犯罪已被德阳市公安局刑事拘留,不能履行公司董事局秘书职务,同时,公司于2015年 9月 5 日收到刘邦洪先生的辞职报告,刘邦洪先生因个人原因申请辞去公司董事局秘书、总裁助理职务。公司目前生产经营情况正常,公司将尽快召开董事会,按照法定程序确定行使董事长和董事局秘书职务的人员,公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务”。2、 独立财务顾问的核查意见截至本回复出具日,除金路集团于 2015年 9月 7 日公告的内容外,西南证券未能获得有关金路集团董事长张昌德先生因违纪问题被立案调查以及公司原董事局秘书刘邦洪先生因涉嫌刑事犯罪被德阳市公安局立案调查的更进一步信息,因此,本独立财务顾问无法对公司于 2015年 9月 7 日公告情况是否存在……[点击查看原文][查看历史公告]
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嵇悉炊,本独立财务顾问无法对公司于 2015 年 9 月 7 日公告情况是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形作出准确判断。2015-11-12 19:27:17
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