公告日期：2017-06-21

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-048丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-037）、《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年第一次A股类别股东会的通知》（公告编号：2017-043）。公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会将以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关情况通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会。2．股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2017年4月27日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：公司董事会保证本次年度股东大会、类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2016年度股东大会召开时间为2017年6月23日（星期五）下午2:00；2017年第一次A股类别股东会召开时间为2017年6月23日（星期五）下午3:00（或紧随本公司2016年度股东大会结束后）。（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月22日下午3:00至2017年6月23日下午3:00；通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月23日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：（1）A股股东股权登记日：2017年6月19日（星期一）；（2）H股股东暂停过户日：2017年5月24日（星期三）至2017年6月23日（星期五）（包括首尾两天）。7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2016 年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2017年第一次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师、审计师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。二、会议审议事项（一）2016年度股东大会审议的议案如下：普通决议案：1、审议及批准《2016年度董事会工作报告》；2、审议及批准《2016年度监事会工作报告》；3、审议及批准《2016年度财务决算报告》；4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一七年度审计师及厘定其酬金》；5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2016年年度报告》；6、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积……[点击查看原文][查看历史公告]

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