公告日期：2017-04-28

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-033丽珠医药集团股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于2017年4月27日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年4月12日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年第一季度报告》公司2017年第一季度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》的有关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》鉴于公司第八届监事会任期将于2017年6月29日届满，经与会监事认真审议，一致同意提名黄华敏先生、汤胤先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历及基本情况详见附件。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准。丽珠医药集团股份有限公司监事会2017年4月28日丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历及基本情况（排名不分先后）黄华敏先生，46岁，会计师，现为本公司监事。1993年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。曾先后担任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、公司财务结算中心经理；2008年9月至2009年5月，就职于珠海格力房产有限公司；2009年5月至2017年3月，任格力地产股份有限公司（600185.SH）财务负责人，2009年10月至2017年3月，任格力地产股份有限公司董事会秘书；2016年3月至2017年3月，任格力地产股份有限公司副总裁。现任广东启帆投资合伙企业（有限合伙）投资总监。自2013年6月起至今任本公司监事会监事。黄华敏先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。汤胤先生，42岁，现为本公司监事。1996年毕业于华南理工大学，获力学、数学双学位；1999年毕业于华南理工大学应用数学专业，获理学硕士学位；2004年于华南理工大学计算器学院智能计算团队获博士学位。2004 年至今，任暨南大学管理学院副教授，硕士生导师，暨南大学创业学院院长助理，互联网创新研究所所长。2013年至2015年，任广东汇富控股集团信息化及电商顾问。现兼任广州互联网协会副秘书长，广东省电子商务协会专家委员会委员，广州市电子商务与网络经济学会副会长，广东省移动经济协会理事。自2016年2月起至今，担任本公司监事会监事。汤胤先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。[点击查看原文][查看历史公告]

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