公告日期：2016-04-20

证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-51丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日及2016年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-23）及《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-48）。本次临时股东大会将以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会召集人：公司董事会。2、会议召开的合法、合规性说明：公司第八届董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。3、会议召开的时间和方式：（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午2点网络投票时间：2016年4月24日至2016年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。（2）会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场投票：包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席。网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4、出席对象：（1）于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及全体H股股东。其中，有权出席本次股东大会的A股股东为截至2016年4月19日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；H股股东为截止至2016年3月24日（星期四）16:30交易结束后，在卓佳证券登记有限公司登记在册的本公司全体H股股东。上述全体股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、审计师及董事会邀请的其他人员。5、会议地点：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。二、会议审议事项股东大会审议事项如下：特别决议案：1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决）；2.01对发行数量进行调整2.02对定价方式与发行价格进行调整3、《关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；4、《公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》；5、《相关主体关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；6、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》；7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。普通决议案：8、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。上述审议事项已分别经公司第八届董事会第二十一次会议及第二十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于2016年3月9日及2016年4月6日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。审议上述议案1至议案6时，公司关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司需回避表决。三、会议登记方法1、A股股东（1）登记时应当提供的材料法人股……[点击查看原文][查看历史公告]

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