公告日期：2016-04-15

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-015西安国际医学投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》，定于2016年4月19日召开2015年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告如下：一、会议召开的基本情况1．股东大会届次：本次股东大会是2015年度股东大会。2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会3．公司第十届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。4．会议召开时间：现场会议时间：2016年4月19日（星期二）下午2:30；网络投票时间：2016年4月18日——2016年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间任意时间。5．股权登记日：2016年4月14日（星期四）。6．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。对于合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。7．出席对象：（1）截至2016年4月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室二、本次股东大会审议事项（一）提案名称：1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度利润分配预案》；5、《2016年度财务预算报告》；6、《2015年年度报告及其摘要》；7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；8、《关于为子公司提供担保的议案》；9、《关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案》。(二)特别强调事项：1、议案8为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2、公司4位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。(三)披露情况：上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十届董事会第六次会议决议公告、第九届监事会第四次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2015年年度报告》等相关公告。三、本次股东大会现场会议的登记方法1.登记方式：(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代……[点击查看原文][查看历史公告]

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