公告日期：2017-06-30

荣安地产股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》第一章 总则第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组成员由公司证券事务部、人力资源部等有关部室工作人员担任。第二章 职责权限第八条 提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准实施；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五）董事会授权的其他事宜。第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；第四章 决策程序第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作；第五章 工作细则第十二条 提名委员会会议每年至少召开一次，董事长或二分之一以上的提名委员会委员可以提议召开临时会议。会议应于召开前一天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条 提名委员会会议可根据需要，邀请公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议。第十六条 必要时，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存，保存期限不少于十年……[点击查看原文][查看历史公告]

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