公告日期：2016-09-26

１证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-053荣安地产股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016 年 8月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-052），定于 2016 年 9 月 28 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会名称：2016 年第二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会第九次会议决定召开。3、会议召开的合法、合规性：董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:45。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 9 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 27 日 15:00-2016 年 9 月 28 日 15:00 的任意时间。5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证２券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象：（1）于股权登记日 2016 年 9 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）。二、会议审议事项审议《关于购买理财产品的议案》。（议案具体内容刊登于 2016 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）三、会议登记方法1、登记时间：2016 年 9 月 26 日 9:00-16:302、登记地点：公司证券事务部3、登记方式：（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 ３五、其他事项1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。2、本公司联系方式地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼 邮编：315010电话：0574-87312566 传真：0574-87310668联系人：吴小姐六、备查文件第九届董事会第九次会议决议附件：1、参加网络投票的具体操作流程2、授权委托书特此公告。荣安地产股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日４附件 1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序 1、投票代码：360517。2、投票简称：荣安投票。3、议案设置及议案表决（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表议案号 议案名称 议案编码1 《关于购买理财产品的议案》 1.00（2）填报表决意见本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。（3）对同一议案的……[点击查看原文][查看历史公告]

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