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公告日期:2017-04-29
江苏四环生物股份有限公司2016年度董事会工作报告2016年,江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,依法履行董事会的职责,积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司的良好运作和可持续发展。一、董事会日常工作情况公司第七届董事会设董事6名,其中独立董事2名,独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会根据其工作细则履行职责,为公司治理的规范性做出应有的贡献。董事会严格按照相关法律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会和股东大会会议,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容2016年度,公司董事会共召开了七次会议,所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行,所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下:1、2016年4月27日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了关于2015年年度报告全文及摘要;2015年度董事会工作报告;2015年度财务决算报告;2015年度利润分配预案;聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构的议案;关于公司董事、监事及高管人员2015年度报酬;公司2015年度内部控制评价报告;2015年度独立董事述职报告;关于公司计提资产减值准备的议案;关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明;关于召开2015年年度股东大会的议案。2、2016年4月28日,召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了关于公司2016年一季度报告全文及正文。3、2016年8月22日,召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。4、2016年9月29日,召开了第七届董事会第二十一次会议,审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称“新疆爱迪”)股权 的议案;江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案;修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》;关于公司计提资产减值准备的议案; 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。5、2016年10月11日,召开了2016年第一次临时董事会会议,审议通过了关于取消2016年第一次临时股东大会的通知。6、2016年10月26日,召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了公司2016年第三季度报告全文及正文。7、2016年12月2日,召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称“新疆爱迪”)股权的议案;江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案;为全资子公 司申请银行贷款提供担保的议案;关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况2016年度,公司董事会共召集召开2次股东大会,审议并通过了10项议案,决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议,推动了公司长期、稳健、可持续发展。(三)独立董事出席董事会及列席股东大会情况公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,独立履行职责,报告期内,公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下:独立董事出席董事会情况本报告期应参 以通讯方式参 是否连续两次独立董事姓名 加董事会次数现场出席次数 加次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会议林梅 2 2 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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