四环生物:关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告

胡矩吏

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公告日期：2016-05-10

关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月20日召开2015年年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2016年4月29日披露的《关于召开2015年年度股东大会通知》（临-2016-09号）。2016年5月9日，广州盛景投资有限公作为持有本公司股份总数3%以上的股东，向公司董事会提交了增加临时提案的函，提议在公司2015年年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于罢免公司董事江永红的议案》、《关于罢免公司独立董事卢青的议案》、《关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订的议案》、《关于解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订的议案》、《关于解除2016年1月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订的议案》、《关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订的议案》、《关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订的议案》、《关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订的议案》、《关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江西绿阳林业有限公司签订的议案》、《关于制订保持公司现有资产完整做强公司现有主业可持续发展的战略规划的议案》、《关于选举冯文先生为第七届董事会董事的议案》、《关于选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案》。（两人简历见附件）。2016年5月9日，徐瑞康作为持有本公司股份总数3%以上的股东，向公司董事会提交了增加临时提案的函，提议在公司2015年年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于免去林梅女士独立董事职务的议案》、《关于增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案》经公司审核，广州盛景投资有限公司持有公司股份37,418,200股，占公司总股本的3.63%；徐瑞康持有公司股份35,827,919股，占公司总股本的3.48%，上述临时提案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提案程序合法，公司同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2015年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2015年年度股东大会通知重新通知如下：一、召开会议基本情况1．会议召集人：公司第七届董事会。2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第七届董事会于2016年4月27日召开第十八次会议，审议通过了召开2015年年度股东大会事宜。3．会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。5．出席对象：（1）截至2016年5月17日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。7. 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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能日钏

紧锣密鼓

2016-05-09 20:22:07
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匡便

又一个野蛮人开撕，万科第二！

2016-05-09 20:25:41
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贺侠玉

2016-05-09 20:25:50
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边估

利好，发展主业，圆林看不出来有什么发展

2016-05-09 20:31:24
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左贡七

重组董事利好

2016-05-09 20:31:30
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郦胖

猪庄抢筹，开打

2016-05-09 20:32:26
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柯始

空

2016-05-09 20:38:58
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龚玎

哪个把股价搞到40元，股民就支持哪个

2016-05-09 20:45:44
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韶伺哉

明日跌停

2016-05-09 20:55:48
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诸具

神仙打架殃及池鱼！

2016-05-09 21:02:43
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莘师

打架开始，购买园林就是220买自己的东西，好坏

2016-05-09 21:18:10
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何住

例行公事，苗木协议事实上已废止，更换董事也是必须的一个环节。下一步就看昆创如何出手了

2016-05-09 21:31:01
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蓬洹

没提罢免孙国建，内部已达妥协？

2016-05-09 21:34:04
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荣息悟

怪不得壳资源暴跌没有殃及四环生物。如果保持主业不变这一条通过，那么此后的行动除了必须大幅提升改善业绩外，还有可能与生物医药，基因疫苗类高大尚项目保持融合，那绝对不是小拓小闹。

2016-05-09 22:03:51
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锺企步

看看新董事的简历再琢磨

2016-05-09 22:12:39
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麻韦害

明天涨停

2016-05-09 22:33:25
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吉梅角

就是江阴本土派与外来派的对撕，外来派要把本土派的2名董事换掉，本土派就要把上次刚当选的1名外来派董事换成本土派。为了获胜，本土派不断增持股票，离17日股权登记日还有6个交易日，估计双方都会继续增持。

2016-05-09 22:58:26
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凤差炸

应该公告这些合同的内容，以及《保持公司现有资产完整做强公司现有主业可持续发展的战略规划》的内容。否则怎么投票？

2016-05-09 23:59:10
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柴牧某

有大动作了

2016-05-10 03:58:50
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封叙合

希望都换了新血液！

2016-05-10 05:51:23
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