公告日期：2017-07-25

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及材料于2017年7月17日以电子邮件方式发出，于2017年7月24日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、选举杨涛先生为第八届董事会董事长；一致选举董事杨涛先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。（杨涛先生简历附后）赞成8人，反对0人，弃权0人2、增补第八届董事会专门委员会成员；鉴于喻中权先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会下设战略委员会委员职务，同意增补杨涛先生为公司第八届董事会下设战略委员会委员。赞成8人，反对0人，弃权0人3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意王忠浩先生、段静女士、许治波先生、史文明先生为副总经理。以上高级管理人员任期与第八届董事会一致。（相关人员简历附后）4、审议通过了《关于拟对武汉联投佩尔置业有限公司进行现金增资暨关联交易的议案》。同意公司以现金的方式对武汉联投佩尔置业有限公司（以下简称“联投佩尔”）增资不超过人民币2,450万元，增资完成后，公司仍持有联投佩尔49%股权。授权期限：公司董事会审议通过之日起至2017年12月31日。具体内容详见《关于拟对武汉联投佩尔置业有限公司进行现金增资暨关联交易的公告》（编号：临 2017-062）。赞成7人，反对0人，弃权0人本议案涉及关联交易，关联董事彭晓璐先生回避了该议案的表决。三、上网公告附件（详见附件）特此公告。武汉东湖高新集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日附件：武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件和《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第十七次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：一、关于选举杨涛先生为公司第八届董事会董事长的意见我们认为：1、经核查，喻中权先生因工作调整原因辞去本公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离职原因与实际情况一致。2、杨涛先生具备法律、法规等规定的上市公司董事长的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名及选举程序规范、合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意选举杨涛先生为公司第八届董事会董事长。二、关于聘任公司高级管理人员的意见本次会议审议的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，是根据《公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》、《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》、《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们对公司聘任的高级管理人员的……[点击查看原文][查看历史公告]

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