公告日期：2015-12-28

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000519 证券简称：江南红箭湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易对方之一： 豫西工业集团有限公司交易对方之二： 山东特种工业集团有限公司交易对方之三： 吉林江北机械制造有限责任公司独立财务顾问二〇一五年十二月目录目 录......1释 义......6声 明......9重大事项提示......10一、本次交易方案介绍......10二、本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成借壳上市......11三、本次交易支付方式和募集配套资金安排......11四、交易标的预估情况......18五、本次交易对上市公司的影响......19六、本次交易需履行的程序及获得的批准......20七、本次交易相关方作出的重要承诺......21八、其他需要提醒投资者重点关注的事项......30九、本次交易涉及的信息披露保密事项......31十、上市公司股票的停复牌安排......31十一、待补充披露的信息提示......31重大风险提示......33一、本次重组被暂停、中止或取消的风险......33二、审批风险......33三、本次交易方案调整的风险......34四、标的公司资产权属风险......34五、标的资产权属瑕疵引起预估值变化的风险......34六、财务数据使用风险......35七、标的资产债权债务转移的风险......35八、重组后上市公司经营和业绩变化的风险......35九、资本市场波动风险......37十、交易对方未决重大诉讼风险......37第一章本次交易概况......38一、本次交易的背景和目的......38二、本次交易的具体方案及交易合同主要内容......40三、本次交易构成重大资产重组及关联交易......49四、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定......49五、本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的交易情形......60六、本次交易需履行的程序及获得的批准......61第二章上市公司基本情况......62一、基本信息......62二、历史沿革及最近三年控股权变动情况......62三、最近三年的主营业务发展情况......66四、主要财务数据及财务指标......67五、控股股东及实际控制人情况......68六、最近三年重大资产重组情况......73七、江南红箭及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及重大诉讼或者仲裁情况......73八、江南红箭及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况.73第三章交易对方基本情况......74一、豫西工业集团......74二、山东工业集团......78三、江北机械......83第四章交易标的基本情况......86一、红阳机电100%股权......86二、北方向东100%股权......99三、北方红宇100%股权......115四、红宇专汽100%股权......124五、北方滨海100%股权......140六、江机特种100%股权......152第五章标的资产预估作价及定价公允性......164一、标的资产预估作价情况......164二、标的资产预估方法的选取......164三、标的资产预估值分析......171四、标的资产预估值情况与可比公司比较......176第六章……[点击查看原文][查看历史公告]

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