公告日期：2016-01-12

武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司签订合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示合同类型及金额：投融资人建设合同，约25亿元。合同生效条件：双方法定代表人签署并加盖公章后生效。合同履行期限：暂定60个月（单项工程合同工期在单项合同中约定）。对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于增加公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，合同履行对公司财务指标影响的具体金额目前尚无法测算。近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）作为联合体牵头人与湖北省华中农业高新投资有限公司（以下简称“农高投”）签订了《华中农高区市政基础设施及公共配套服务设施项目投融资人建设合同》，投融资人建设合同总价约为25亿元。该合同属于BT（建造-移交）业务模式。一、审议程序情况1、2015年11月30日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署联合体协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥与关联方湖北省建筑建设院签署联合体协议，由湖北路桥为牵头人，参与市场上相关市政项目投融资人招标项目的投标。同日，湖北路桥在授权范围内与建筑设计院签订了《联合体协议书》，由湖北路桥作为联合体牵头人，共同参与华中农高区市政基础设施及公共配套服务设施项目投融资人招标项目（以下简称“华中农高区项目”）的投标。2、华中农高区项目的招标单位农高投系公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）的控股子公司，因此由湖北路桥牵头的联合体与农高投之间构成关联关系，参与华中农高区项目投标将构成投融资及提供劳务的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.15 条规定：“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。” 经公司申请，豁免公司按关联交易方式进行审议和披露上述事宜。上述具体内容详见《关于全资子公司签署联合体协议暨关联交易的公告》(公告编号：临2015-079)、《关于全资子公司中标的公告》（公告编号：临2015-083）。二、合同标的和合同当事人情况（一）合同标的的情况1、工程名称：华中农高区市政基础设施及公共配套服务设施投融资建设工程。2、工程地点：荆州。3、工程规模：项目建安总投资预计25亿元。4、工程内容：华中农高区内市政道路公路及配套工程；桥梁及其配套工程；还建房、棚户区改造、公租房；水系；学校、医院、体育场、企业总部、创业中心、科研中心等公共配套服务设施的建设。（二）合同对方当事人情况1、合同对方当事人基本情况（1）基本情况名称：湖北省华中农业高新投资有限公司企业类型：有限责任公司注册地址：荆州市荆州区东环路十号法定代表人：肖金竹注册资金：85,000万元成立日期：2012年12月12日经营范围：对基础设施、农产品基地建设及深加工、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；旅游开发业务。股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股41.18%；荆州市宏远高新技术产业投资有限公司持股11.76%；湖北省国营太湖港农场5.88%；建信信托有限责任公司41.18%。（2）由于联投集团为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，农高投系联投集团控股子公司，因此湖北路桥与农高投构成关联关系。（3）农高投最近三年的财务报表主要数据如下（经审计后数据）：单位：人民币/万元2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日总资产 121,345.85 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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