公告日期：2017-06-03

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-035合肥美菱股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2017年5月31日以电子邮件方式送达全体董事。2、会议于2017年6月2日以通讯方式召开。3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、滕光胜先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《公司2016年度业绩激励基金分配方案》经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议及 2016年年度股东大会批准，公司已计提2016年度业绩激励基金24,182,150.92元。结合公司实际情况，并综合考虑了激励对象当年的职务级别、任职时间、绩效考核结果、业绩贡献等因素后，同意公司将已提取的激励基金中的2,363万元向符合《激励方案》规定的39名激励对象（高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员）进行分配。后续，激励对象将以其收到的业绩激励基金（缴纳相应所得税后）加上不低于其年度薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额）的30%，通过公开市场购买本公司股票。由于公司副董事长、总裁李伟先生，董事、副总裁吴定刚先生属于《公司2016 年度业绩激励基金分配方案》的受益人，在表决时回避表决。同时，上述方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，监事会核查同意，独立董事也发表了同意的独立意见。本议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于2016年度业绩激励基金分配方案的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。2、审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请5亿元人民币最高授信额度的议案》根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请5亿元人民币综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。最终实际授信额度以交通银行审批金额为准。授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。最终实际授信额度以东亚银行审批金额为准。授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行营业部申请5亿元人民币最高授信额度的议案》根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请人民币5亿元综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。最终实际授信额度以兴业银行审批金额为准。授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5、审议通过《关于向中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请5.4亿元人民币最高授信额度的议案》根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请5.4亿元人民币综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资……[点击查看原文][查看历史公告]

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