公告日期：2017-04-25

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2017－002广州市浪奇实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2017年4月11日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于2017年4月21日以现场及通讯方式结合召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：1． 审议通过公司《2016年度总经理工作报告及2017年业务发展计划》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）2． 审议通过公司《2016年度董事会工作报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）3． 审议通过公司《2016年度财务决算》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）经立信会计师事务所审计确认，2016年末，公司资产总额为417,026.93万元，较年初增长了18.14%；归属于母公司股东权益为178,404.40万元，较年初增长了63.18%；2016年公司营业收入为984，907.37万元，比去年增长了30.10%；归属于母公司股东的净利润为3,927.16万元，比去年增长了23.34%。4． 审议通过公司《2016年度利润分配预案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）立信会计师事务所审计确认，2016 年度公司归属于母公司所有者的净利润为39,271,625.81元，其中，母公司净利润为38,659,273.86元，提取10%的法定盈余公积金3,865,927.39元后，加上公司未分配利润余额136,062,316.85元，2016年末可供股东分配的利润171,468,015.27元。现拟定本公司2016年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。5． 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）6． 审议通过公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）7． 审议通过公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）8． 审议通过公司《2016年内部控制自我评价报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）9． 审议通过公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）10．审议通过公司《关于确定2017年银行授信总额度的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）为满足公司生产经营持续发展需要，公司董事会同意公司在总额不超过140,000万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理2017年银行授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司总经理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。11．逐项审议通过公司《2017年日常关联交易预计的议案》；（1）审议通过公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌、符荣武和陈建斌四位关联董事回避表决，其余 3 位董事表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。）（2）审议通过公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）（3）审议通过公司与广州……[点击查看原文][查看历史公告]

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